El cumplimiento de leyes y normas es el comprender y llevar a cabo aquellas reglas existentes dentro de una organización. En Multibank velamos por las sanas prácticas en temas relacionados a la transparencia, así como la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Prevención de lavado de dinero
Transparencia
Dentro del desarrollo del Plan Estratégico de Multibank, se ha incorporado la Vicepresidencia de Corresponsalía Bancaria e Instituciones Financieras, cuyo objetivo es establecer relaciones de negocios con las principales instituciones financieras del mundo, ampliando la red de bancos corresponsales en el extranjero y buscando siempre las mejores condiciones para las operaciones de nuestros clientes permitiendo de esta forma la continuidad de los negocios.
En este proceso, tomamos muy en cuenta los flujos de comercio internacional en los que participan nuestros clientes actuales y potenciales, a fin de tener una distribución geográfica razonable que proporcione más y mejores opciones, asegurándonos de poder satisfacer las necesidades de servicios financieros internacionales de empresas y de individuos.
Actualmente, Multibank mantiene relaciones de negocio con bancos de primera línea en Norteamérica, Asia, Europa y Latam, organizaciones de fomento y entidades financieras multilaterales, que nos proveen todo tipo de servicios que van desde transferencias internacionales, líneas de crédito para operaciones de comercio exterior, financiamiento de capital de trabajo, líneas verdes y de eficiencia energética, líneas para Pymes, proyectos de inversión a mediano y largo plazo, operaciones de cambio de monedas y coberturas de riesgo, entre otras
En 1990 nace Multibank
Como la mejor opción para hacerle frente a las necesidades financieras que los empresarios panameños tenían en esos difíciles momentos. Desde sus inicios Multibank se ha caracterizado por ser una empresa pionera, versátil en su continuo crecimiento, que brinda permanentemente un servicio personalizado, y profesional. Tenemos todos los productos y servicios para las necesidades del mercado. Somos un Banco para todos.
Multisecurities
Desde su inicio en mayo de 2004, ofrece asesoría financiera competitiva y una amplia gama de productos y servicios bajo estrictos estándares éticos y de confidencialidad. Nuestro compromiso es brindar nuevas oportunidades de inversión en los mercados financieros, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y generando confianza y credibilidad. Ofrecemos una variedad de productos y servicios financieros tanto locales como internacionales, accesibles a través de las contrapartes más prestigiosas a nivel mundial.
MB Seguros
Empresa subsidiaria de Multibank, In., tiene como visión ser la Aseguradora elegida por los clientes de Multibank generando rentabilidad y valor a sus accionistas, y su misión de brindar tranquilidad y confianza a nuestro capital humano, capacidad tecnológica y atención personalizada. Actualmente ofrecemos seguros de Ramos Generales, personales, Técnicos, Diversos y Fianzas.
Contamos con más de 30 años ofreciendo a todo Panamá productos bancarios, diseñados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con el principal objetivo de hacer realidad sus sueños y brindarles nuestro apoyo, dándoles la mano en cada etapa de su vida.
Grupo Aval a través de Leasing Bogotá, S.A. Panamá, subsidiaria de Banco de Bogotá, adquiere la mayor parte del capital de Multi Financial Group, manteniendo a la fecha, el 99.6% de sus acciones.
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.
